Procedury AML
Kancelaria LTCA
Ustawa AML
30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o AML. Zmiany w AML to w szczególności:
-
- • nowa lista instytucji obowiązanych,
- • nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz
- • zmiany w zakresie wpisu do CRBR.
Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku oraz 31 października 2021 roku.
Kancelaria LTCA
Sankcje
Brak procedur może spowodować nałożenie na instytucje obowiązane różnego rodzaju sankcji, w tym sankcji:
-
- • administracyjnych,
- • pieniężnych do 1.000.000,00 EUR, a w przypadku niektórych podmiotów kara może sięgnąć nawet 5.000.000 EUR albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym;
- • karnych (kara grzywny i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.)
Kancelaria LTCA
Instytucje obowiązane
Notariusze
Notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni
Doradcy
Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Pośrednicy
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur
Stowarzyszenia
Przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro
Antykwariaty i domy aukcyjne
Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami oraz przechowywaniu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków
Kancelaria LTCA
Procedura AML
Zgodnie z ustawą o AML, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotowane przez Kancelarię procedury spełniają ustawowe obowiązki instytucji obowiązanych i zawierają:
Wszystkie udostępniane procedury są dostosowane do branży w której działa instytucja obowiązana, a tym samym do zakresu jej obowiązków wynikających z ustawy o AML.
Gotowe procedury AML do wdrożenia
Kancelaria LTCA
Wybierz pakiet procedur AML
Oferujemy kompleksowe przygotowanie i wdrożenie procedur AML dla biur rachunkowych
Pakiet Podstawowy
699 zł
Cena netto
Procedura AML (Anti-money laundering)
Procedura KYC (Know Your Customer)
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
Demo narzędzia do oceny ryzyka Klienta i Transakcji
Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły
Formularz oceny ryzyka Klienta i Transakcji
799 zł
Cena netto
Dedykowane narzędzie do szacowania ryzyka Klienta i Transakcji Zapytaj o szczegóły
Pakiet Procedury AML wraz z Formularzem oceny ryzyka Klienta i Transakcji w niższej cenie Zapytaj o szczegóły
Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły
Formularz oceny ryzyka instytucji obowiązanej
899 zł
Cena netto
Dedykowane narzędzie do oceny ryzyka instytucji zobowiązanej wraz z Procedurą oceny ryzyka. Narzędzie wraz z Procedurą wypełnia obowiązki instytucji obowiązanych, określone w art. 27 ustawy o AML.
Pakiet Procedury AML wraz z Formularzem oceny ryzyka Klienta i Transakcji, Formularzem oceny ryzyka instytucji zobowiązanej oraz Procedurą oceny ryzyka w niższej cenie Zapytaj o szczegóły
Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły
Pakiet Podstawowy PLUS
998 zł
Cena netto
Procedura AML (Anti-money laundering)
Procedura KYC (Know Your Customer)
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
Demo narzędzia do szacowania ryzyka
Roczny ABONAMENT na platformie szkoleniowej AkademiaLTCA.pl
Procedury AML indywidulanie dostosowane do potrzeb instytucji zobowiązanej. Zapytaj o szczegóły
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas!
Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
telefon: (+48) 506 071 669
e-mail: biuro@ltca.pl
NIP: 527-271-93-63
REGON: 147395527